Die Veröffentlichung der PanamaPapers hat Ermittlungen in mehr als 70

Ländern und Rücktritte ausgelöst. Viele Staaten arbeiten an schärferen

Gesetzen, um Steueroasen besser zu bekämpfen.

Für Mafiosi, Drogenbarone und Steuerhinterzieher auf der ganzen Welt

war der 3. April 2016 ein schwarzer Tag. An jenem Sonntag begannen

die PanamaPapers-Veröffentlichungen.

Acht Monate nach den Enthüllungen wird immer deutlicher, welche

enorme Wirkung die PanamaPapers entfalten. Zahlreiche Länder - von

der Mongolei bis Irland - haben inzwischen schärfere Gesetze auf den

Weg gebracht, um Steueroasen zu bekämpfen. In Dutzenden Staaten

laufen steuer- und strafrechtliche Ermittlungen gegen Personen und

Firmen, die in den PanamaPapers auftauchen.

Laut einer Studie der Unternehmensberatung KPMG wurden inzwischen

in 76 Staaten Untersuchungsverfahren auf Grundlage der Panama-Re-

cherchen eingeleitet. In den Verfahren geht es vor allem um die Vor-

würfe der Steuerhinterziehung und der Geldwäsche. Nach Angaben des

Internationalen Consortiums für Investigative Journalisten (ICIJ), das die

Recherchen koordinierte, werden weltweit 6500 Ermittlungsverfahren

allein wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung geführt.

Auf Nachfrage gab die französische Regierung an, dass derzeit in 560

Verfahren mit Panama-Bezug ermittelt werde, in Indien überprüft eine

eigens eingerichtete Task Force die Offshore-Geschäfte von 415 Perso-

nen und Unternehmen, in Island laufen etwa 100 Verfahren. Bereits jetzt

konnten Fahnder auf diese Weise weltweit mehr als 80 Millionen Euro

Steuern zurückfordern. Global betrachtet betreffen die anhängigen

Verfahren Vermögenswerte, die in die zig Milliarden gehen.

Bereits kurz nach der Veröffentlichung kündigten mehrere Politiker in

unterschiedlichen Ländern ihren Rücktritt an, weil ihnen Verbindungen

zu Briefkastenfirmen nachgewiesen werden konnten, darunter Islands

Premierminister Sigmundur Gunnlaugson und Spaniens Industriemi-

nister José Manuel Soria.

Wegen Verfehlungen im Kontext der Panama-Papers ist mittlerweile

auch der Chef von Österreichs staatseigener Bank Hypo Landesbank

Voralberg zurückgetreten, sowie der Chef von Taiwans Bankenregulier-

ungsbehörde, ein Mitglied der FIFA-Ethikkommission, ein niederländi-

In Argentinien steht Staatschef Mauricio Macri und in Pakistan Minister-

präsident Nawaz Sharif weiter wegen der PanamaPapers unter Druck.

Die Opposition wirft Sharif vor, dass er verheimlicht habe, dass seine

Kinder über Briefkastenfirmen millionenschwere Immobilien in London

halten. In Argentinien untersucht derzeit die Bundesanwaltschaft eine

Offshore-Firma an deren Spitze Macri stand, ohne dass er dies öffentlich

gemacht hat. Sharif und Macri gaben an, sie hätten nichts Illegales oder

Illegitimes getan.  

Von Jan Strozyk und Benedikt Strunz, NDR

1.12.2016

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